Топ 5 на криптовалутите, използвани от киберпрестъпниците в тъмната мрежа

Въпреки че има много предимства, които крипто може да предложи, тази индустрия има и по-незаконна страна. Криптовалутата стана популярна сред киберпрестъпниците, които искат да перат пари и да извършват незаконни транзакции в тъмната мрежа. Така че защо злонамерените участници се стичат към крипто и кои активи са най-често използвани в тъмната мрежа?

Защо киберпрестъпниците използват крипто?

За разлика от традиционните пари, криптовалутите са частни. Да речем, че изпращате пари на някого чрез банков превод. Този човек ще може да види името ви в разписката за транзакцията. Други данни за плащане, като номера на банкови сметки и кодове за сортиране, също се съхраняват от много страни, като компаниите, с които сме установили директни дебити.

Въпреки че това не е напълно опасно, то безспорно разкрива част от вашата лична информация.

Криптовалутата се справя с този проблем, като прикрива цялата потребителска информация в рамките на транзакция, с изключение на адреса на портфейла на подателя и получателя. Вашето име, доставчик на портфейла и данни за контакт не се показват в блокчейна в детайлите на транзакцията.

Това осигурява много повече поверителност, отколкото традиционните пари. С крипто можете да скриете вашата самоличност и друга лична информация, когато местите активи, което означава, че е по-трудно за някой да проследи вашите действия.

Поради този добавен слой на поверителност, киберпрестъпниците вече използват криптовалута за преместване на незаконно използвани или откраднати средства. Може би злонамерен актьор иска да купи лекарства с помощта на биткойни или да се абонира за платформа за рансъмуер като услуга. Дори финансирането на терористични актове може да се извършва с криптовалута.

Правенето на това с криптовалута позволява на киберпрестъпниците да избягват по-ефективно правоприлагането.

Според Верижен анализ, броят на незаконните адреси, изпращащи криптовалута, се е увеличил с шокиращите 68 процента през 2022 г. Общо почти 24 милиарда долара крипто бяха прехвърлени от измамници, хакери и други киберпрестъпници. Биткойнът представлява голяма част от незаконно използваната криптовалута, но има и други активи, които печелят известност в тези сфери.

И така, кои криптовалути се използват по този начин?

1. Биткойн (BTC)

Биткойн не е само най-популярната криптовалута на извънбордовите пазари. Този актив се използва широко на пазарите в тъмната мрежа.

Биткойн може да се използва за закупуване на зловреден софтуер, наркотици, незаконни огнестрелни оръжия, незаконно съдържание и други елементи в тъмната мрежа. Биткойн се използва за пране на пари да прикриват и следите на престъпниците.

Много нападатели на ransomware също изискват жертвите им да платят исканите откупи в биткойн, което прави плащането по-малко проследимо от самото начало.

Bitcoin Cash се използва по подобен начин на пазарите в тъмната мрежа, въпреки че е слаб от незаконното приемане на Bitcoin. Въпреки това, Bitcoin Cash предлага по-бързо време за транзакции и по-ниски такси в сравнение с Bitcoin, което може би е причината да е донякъде уловена в криминалните сфери.

Въпреки че Bitcoin със сигурност е популярен актив в тъмната мрежа, той има един очевиден недостатък: неговата псевдонимност. Биткойн не предоставя на потребителите пълна анонимност, тъй като технически адресът на портфейла може да се използва за проследяване на самоличността на потребителя. Този процес може да бъде предизвикателство, но въпреки това е възможен. Всъщност, повечето криптовалути са псевдонимни, не анонимен.

Киберпрестъпниците разбраха за това, поради което мнозина се обърнаха към Monero.

2. Monero (XMR)

За разлика от повечето криптовалути там, Monero е монета за поверителност. Това означава, че е специално проектиран да пази информацията на потребителя поверителна.

Monero не просто крие имена и данни за контакт. Ако извършите транзакция с помощта на Monero, адресът на вашия портфейл също ще бъде запазен поверителен. Monero прави това чрез скрити адреси; еднократни адреси на портфейли, които се изхвърлят след приключване на една транзакция. Използвайки всеки път различен адрес на портфейла, за потребителя става невероятно трудно да бъде проследен.

Всички потребители на Monero трябва да използват екранирани адреси, когато търгуват с XMR. Пръстеновите подписи се използват и в транзакции на Monero, което защитава публичните ключове и сумите на транзакциите.

В проучване от 2021 г., проведено от Холандия FinTech, беше установено, че 79 процента от пазарите в тъмната мрежа приемат плащания с Monero. Разбира се, беше установено, че над 91 процента също приемат биткойни, но процент на приемане от почти 80 процента ясно показва колко популярен е Monero сред киберпрестъпниците.

Подобно на биткойн, Monero също е искан за плащания от нападатели на ransomware. Някои нападатели дори са предложили да намалят исканата сума за откуп, ако жертвата плати в Monero вместо Bitcoin. Отново, това вероятно се дължи на статута на Monero като монета за поверителност, която може да предложи пълна анонимност.

3. Litecoin (LTC)

Litecoin е много подобен на Bitcoin по своя дизайн. Всъщност криптовалутата и блокчейнът са създадени с помощта на изходния код на Биткойн. Поради това Litecoin предлага същата псевдонимност като Bitcoin. Въпреки това, Litecoin може да предложи и по-бързо време за транзакции, което означава, че потребителите не трябва да чакат с часове, за да бъдат обработени и проверени техните плащания или парични движения.

Същата поверителност като биткойн, но по-бърза? Не е изненадващо, че киберпрестъпниците са приели Litecoin като форма на плащане в тъмната мрежа.

В същото проучване на Holland FinTech, споменато по-рано, беше установено, че 21 процента от платформите в тъмната мрежа приемат плащания с Litecoin. Очевидно Litecoin не е толкова популярен сред киберпрестъпниците, колкото Bitcoin и Monero, но присъствието му на незаконните пазари със сигурност е доста солидно.

Само няколко години преди това проучване беше проведено друго от Записано бъдеще. Изненадващо, тук беше установено, че Litecoin е втората най-популярна криптовалута на пазарите в тъмната мрежа. Изглежда, че Monero донякъде е заменил Litecoin в тъмната мрежа през последните няколко години, вероятно поради повишените функции за поверителност.

4. Zcash (ZEC)

Zcash е друга популярна монета за поверителност. Подобно на Monero, Zcash позволява на потребителите да скрият адресите на портфейла си, когато извършват транзакции. Но за разлика от Monero, Zcash ви дава избор да използвате прозрачен публичен адрес или екраниран частен адрес. По този начин това е нещо като получастна криптовалута.

Но така или иначе, можете да използвате Zcash, за да запазите своята анонимност, и това предимство привлече вниманието на злонамерени участници.

Може получастният дизайн на Zcash да го направи по-малко желан сред киберпрестъпниците. В крайна сметка Monero е много по-популярен като цяло и предлага предимството на анонимността навсякъде.

5. Тире (DASH)

Dash е друг забележителен пример за популярна криптовалута сред киберпрестъпниците. Казано по-просто, блокчейнът на Dash работи чрез разбъркване на транзакции, за да направи потребителите трудни за проследяване и идентифициране. Подобно на Zcash, функциите за анонимност на Dash не са задължителни.

Този актив не се използва толкова често, колкото другите примери, изброени тук, но все още има малко присъствие в незаконни платформи. Всъщност Holland FinTech установи в гореспоменатото проучване, че само 3 процента от доставчиците на тъмна мрежа приемат плащания чрез Dash.

Може да видим Dash да нараства в разпространението си в тъмната мрежа, но други монети за поверителност, като Monero и Zcash, може скоро да го заменят изцяло.

Криптовалутите не винаги се използват за добро

Милиони хора са инвестирали в крипто, но част от тези хора нямат предвид най-благоприятните цели. Увеличаването на поверителността на Crypto в сравнение с обичайните пари в брой му дава предимство, което киберпрестъпниците харесват. В крайна сметка какъв престъпник иска да бъде открит?