Какво мислите, когато цената на крипто скочи и падне почти веднага? Само понякога това е резултат от редовна нестабилност на пазара. Често пазарните манипулатори причиняват внезапно покачване и спадане на пазарните цени, за да ви измамят. Тези лоши актьори стигат до всяка степен и използват различни трикове, за да постигнат целта си, поставяйки ви в лоша пазарна позиция.
В тази статия ще разкрием някои трикове на пазарните манипулатори и ще ви покажем някои мерки, които можете да предприемете, за да смекчите ефекта от манипулирането на цените на крипто върху вашия търговски баланс.
Какво е манипулация на крипто пазара?
Умишлен опит да се повлияе на стойността на активите и да се прекъсне тенденция на крипто пазара е известен като манипулиране на крипто пазара.
При крипто манипулацията лошите участници създават илюзии, за да надуят или намалят пазарните цени, за да грабнат печалби. Например, те биха могли да разпространяват фалшиви новини, да пуснат поредица от натискащи туитове, да създават фалшиви поръчки, да пускат фалшиви пазарни сигнали, да говорят негативно за даден актив, за да предизвикат страх у търговците и т.н. Следователно трябва да знаете как да разпознавате и да се борите с тези манипулативни трикове, които ще откриете, докато продължавате.
Манипулирането на пазара причини много вреди на крипто инвеститорите и на крипто пазара като цяло. Това прави пазара ненужно нестабилен и несигурен за инвеститорите, проблем, който накара много търговци и инвеститори да загубят доверието си в крипто.
4 начина, по които крипто пазарът може да бъде манипулиран
По-долу са популярни начини, по които крипто пазарът може да бъде манипулиран.
1. Изпомпване и изхвърляне
Pump and dump е една от най-често използваните стратегии за манипулиране на пазара. Това се случва, когато индивид или група хора се заговорничат да надуят цената на крипто актив. Инфлацията на цените създава шум и привлича хората да купят актива. След това лошите актьори рязко изтеглят средствата си, за да направят бързи печалби. Оттеглянето рязко намалява цената и води до внезапни загуби за мнозина, които са били измамени. Основните цели за помпа и дъмп са криптовалути с нисък обем на търговия.
2. Спуфинг
Crypto whale spoofing включва манипулиране на крипто пазара чрез иницииране на фалшиви поръчки. Този метод включва поставяне на големи поръчки за покупка или продажба, предназначени да бъдат анулирани. Спуфингът прави пазара да изглежда благоприятен за търговия и веднага щом търговците на дребно изпратят своите поръчки и пазарът тръгне в желаната от тях посока, те изтеглят печалбата си.
Спуферите се опитват да посеят страх, несигурност и съмнение (FUD), за да ви накарат да търгувате в тяхна полза. Друг начин, по който могат да направят това, е да се опитат да повлияят на решенията на хората и пазарните настроения чрез различни привидно несвързани публикации в социалните медии. Спуфингът беше постоянен проблем през първите дни на биткойн и все още е често срещан в по-слабо регулираните борси.
3. Wash Trading
Wash търговията е, когато група търговци бързо купуват и продават крипто, за да генерират големи търговски обеми. Този акт се извършва, за да привлече търговци и да помогне на такъв актив да привлече вниманието. Множеството влизания захранват пазара с подвеждащи сигнали, които изкривяват стойността на даден актив и допълнително примамват инвеститорите да търгуват въз основа на фалшивия сигнал.
Wash търговците се нуждаят от множество акаунти, за да извършват пазарна манипулация. Те продават крипто с акаунт и го купуват с друг акаунт. Следователно търговците на пране търгуват със самите себе си. Този акт е възможен с непопулярни крипто и по-малки борси с ниска ликвидност и обем на търговия, тъй като техните търговски дейности не са толкова много. Wash търговията може да им помогне да увеличат обема на търговията и да спечелят повече комисионни.
4. Спри лова
Stop hunting е опит да се принудят търговците да напуснат търговските си позиции. Действието може да задържи актив под цената, когато търговците са поставили много стоп-лос поръчки. Лошите участници инициират множество поръчки за продажба, за да направят спад на цената на крипто и да достигнат стоповете. Това води до висока волатилност на крипто и дава шанс на нападателите да купуват на по-ниска цена.
Stop hunting е стратегия, която финансовите институции и маркет-мейкърите използват за реализиране на краткосрочни печалби. След като открият клъстер от поръчки със стоп-загуба около една и съща цена, те ще прокарат пазара чрез поръчките и ще изместят търговците от техните позиции.
6 начина да се предпазите от манипулация на крипто пазара
По-долу са някои начини, по които можете да се предпазите от манипулиране на крипто пазара до известна степен.
1. Проучване и множество консултации
Направете проучване, преди да търгувате, като потвърдите цените от различни надеждни източници. Използвайки множество крипто борси, можете да сравнявате цените на активите и данните за относителна свързаност. Например, ако цената се повишава на една борса, кръстосаната проверка спрямо друга може да разкрие истинската цена и да ви помогне да избегнете издърпване на килима или изтегляне и изхвърляне.
2. Изучавайте историческите тенденции
Тенденцията, казват те, е ваш приятел. Историческите тенденции предлагат прецизност в търговията, тъй като данните могат да бъдат последователни и надеждни. Лошите актьори често се ориентират към последните пазарни тенденции, но може да им е трудно да изкривят историческите тенденции. Търговията въз основа на преобладаващите тенденции може да помогне за намаляване на скоростта, с която манипулирането на пазара влияе на цените - манипулираните тенденции не са трайни.
3. Винаги следвайте своя план за търговия и практики за управление на риска
Следването на план за търговия може да ви спести от търговия, основана на импулси и шум в социалните медии. Вашият търговски план трябва да включва вашите насоки за извършване на сделки и стратегии за управление на риска. С това на място можете да търгувате въз основа на предварително определени пазарни условия.
Това не означава, че това може да ви направи напълно имунизирани срещу манипулиране на пазара. Това обаче ще ви постави на по-добро място от някой, който търгува импулсивно.
4. Изберете дългосрочни инвестиции
Повечето пазарни шумове са краткотрайни и тези, които HODL тяхното крипто не изпитва какъвто и да е неблагоприятен ефект, който изпитват краткосрочните търговци.
5. Използвайте доверени борси и монети
Уверете се, че търгувайте на доверени борси които имат добра репутация. Нови борси и монети с по-малко търговска активност обикновено са податливи на манипулиране на пазара. Това не означава, че нападателите не могат да манипулират пазарните цени на борси с големи обеми на търговия; те са само намалени в сравнение с по-новите борси.
6. Диверсифицирайте портфолиото си
Имайки предвид проблема с манипулирането на пазара, поставянето на всичките ви яйца в една кошница може да не е добра идея. Изучаването на различни цени на крипто активи, за да получите прогнозни модели от това как се държат, за да диверсифицирате портфолиото си, е добра идея. Това не само ви помага да намалите ефекта от евентуална пазарна манипулация; също така помага за смекчаване на инвестиционните рискове.
Вашето портфолио трябва да бъде здравословна комбинация от активи, в които имате известна вяра. Например, споменахме, че монетите с ниска пазарна капитализация са податливи на манипулация. По този начин, ако трябва да търгувате криптовалути с ниска капитализация, комбинирането им с криптовалути с висока пазарна капитализация може да бъде по-безопасен вариант.
От друга страна, да предположим, че трябва да използвате и борси с ниски обеми на търговия и ликвидност за необходимостта да търгувате определена монета. В такъв случай ви съветваме да имате друго портфолио с борси с по-висок обем на търговия.
Не можете напълно да избегнете манипулирането на цените
Не всички внезапни и големи колебания на пазарните цени са резултат от манипулиране на цените. Пазарът като цяло е нестабилен и всяка минута се случват много неща. Затова се уверете, че винаги търгувате със солиден план за търговия и прилагайте различни стратегии за управление на риска.
Крипто пазарът е все още млад и до голяма степен нерегулиран. В резултат на това, когато се въвеждат нови криптовалути, те обикновено се тласкат от пазарния шум, докато някои разработчици също опитват различни етични и неетични методи за популяризиране на своите монети.
Когато се опитвате да търгувате и инвестирате в криптовалути, приоритизирайте и се придържайте към своите анализи и стратегии за търговия – не следвайте пазарния шум. По-добре е да стоите извън пазара, отколкото да се опитвате последователно да търгувате на развълнуван и шумен пазар.
Информацията на този уебсайт не представлява финансов съвет, инвестиционен съвет или съвет за търговия и не трябва да се счита за такъв. MakeUseOf не съветва по въпроси, свързани с търговията или инвестирането, и не съветва да се купува или продава конкретна криптовалута. Винаги провеждайте своя собствена надлежна проверка и се консултирайте с лицензиран финансов консултант за инвестиционен съвет.
