Измами и схеми дебнат от всеки ъгъл на крипто инвестирането, което затруднява ориентирането в пейзажа. Схемите за дърпане на килими и изпомпване и изхвърляне са две от най-разпространените и потенциално катастрофални крипто измами. Но как се различават схемите за дърпане на килими и схемите за изпомпване и изхвърляне?
Какво е дърпане на килим?
При дърпането на килима разработчиците подмамват инвеститорите, „дърпайки килима“ изпод тях, като изнасят техните крипто токени. Тези злонамерени разработчиците хвърлят жетони в социалните медийни платформи за привличане на инвеститори. След като достигнат целта си, те прехвърлят цялата инвестирана крипто в портфейлите си или я източват чрез крипто борса.
Първата стъпка, след като разработчикът създаде токен, е да привлече инвеститори, обещавайки достатъчно печалби от техните инвестиции, когато токенът стане популярен. Те също така използват DeFi (децентрализирани финанси) приложения, които са децентрализирани и могат да скрият самоличността им. Много от
интелигентни договори направени от измамните разработчици на тези децентрализирани приложения (DApps) вече са монтирани със злонамерен код, за да извършат успешно операцията си по дърпане на килими.Примери за издърпване на крипто килим
Има много забележителни дърпания на килими в историята на крипто.
На 28 октомври 2021 г. AnubisDAO се издигна от драги на подземния свят без уебсайт, без бяла книга и малко повече от лого, вдъхновено от DOGE и разработчици с псевдоними. След това проектът стартира продажба, обещавайки ANKH, своя токен, в замяна на ETH, предоставен от инвеститорите. Ажиотажът беше впечатляващ и за по-малко от 24 часа инвеститорите бяха внесли почти 60 милиона долара.
С часове, оставащи до приключването на продажбата, всичките 13 597 ETH токена бяха премахнати от пула, изчезвайки завинаги. Токените ANKH, получени от инвеститорите, веднага станаха напълно безполезни и акаунтът в Twitter, който служи като официална страница на Anubis, излезе офлайн. За съжаление е постигнат малък напредък, тъй като никой не е сигурен дали един или всички разработчици са отговорни за операцията.
60 милиона долара са огромна сума пари. Но какво да кажем за Фарук Йозер, главен изпълнителен директор на турската крипто борса, Thodex, който източи 2 милиарда долара, което представлява 90% от всички изтеглени средства през 2021 г.?
Главният изпълнителен директор спря търговията на борсата през същата година на фиаското на египетския бог. Първо, това беше поддръжка, продължила дни, след което Йозер обвини кибератака през 2018 г., последвана от така наречените подозрителни транзакции в акаунти на над 30 000 клиенти. Накрая той обеща, че всички клиенти ще получат средствата си, а след това Изпълнителният директор на Thodex изчезна в нощта.
Какво представлява схемата Pump and Dump?
Операцията „изпомпване и изхвърляне“ е форма на пазарна манипулация когато цената на дадена криптовалута е изкуствено завишена и когато достигне целта, веднага се връща обратно на пазара.
Повечето пъти, за разлика от дърпането на килими, изпълнението на схема за изпомпване и изхвърляне изисква малко техническо ноу-хау. Група обикновено изпълнява тази схема; те трябва само да изберат и инвестират в целева валута.
За максимална печалба и лесна манипулация целевата криптовалута трябва да има ниска пазарна капитализация и ликвидност. След това тези „напомпачи“ рекламират крипто в социалните медии. Те правят това, като използват услугите на финансови влиятели, като YouTubers, видни крипто-Twitter акаунти и т.н.
Други инвеститори започват да приемат фалшивия хайп, създаден от тези влиятелни хора, мислейки, че получават добра сделка. След това нарастването на търсенето започва рязко да повишава цената на крипто. След като достигне определено ниво, известно само на помпачите, те продават всичките си притежания. Това е етапът на "изхвърляне".
Предлагането, причинено от внезапното пускане на криптовалута от помпачите, кара цената й да пада бързо. Разбираемо е, че други инвеститори, виждайки, че техните силно рекламирани криптовалути губят стойността си, се паникьосват и продават своите притежания, докато помпачите печелят. В този момент се превръща в надбягване на плъхове между инвеститорите, останали с вече безполезните токени. Колкото по-бързо продавате, толкова по-малка е загубата ви.
Примери за схеми за изпомпване и изхвърляне на крипто
Някои анонимни разработчици създадоха крипто проект, наречен Squid Game, създаден по модела на популярния сериал на Netflix. Те също така създадоха токен, SQUID-USD, който можеше да има достъп до виртуалните игри, моделирани след поредицата. Тези разработчици обещаха на победителя във всяка игра различни парични награди.
Но имаше една уловка, която никой не забеляза, докато не стана твърде късно. Имаше антидъмпингов механизъм, свързан с токена. За съжаление това означаваше, че инвеститорите не можеха да продават. Не, освен ако нямаха това, което разработчиците наричаха „мрамори“, които можеха да бъдат получени само чрез спечелване на игри.
Игрите тепърва предстояха на живо, така че нямаше начин някой да спечели и да получи топчета. Така че всички собственици не можеха да продадат каквото и да стане. Тъй като имаше само купувачи и нула продавачи, стойността на токена скочи рязко от два цента на 26 октомври 2021 г. до $2861 шест дни по-късно. Това беше удивително увеличение от 14 300 000%.
След като SQUID-USD достигна рекордно високо ниво, разработчиците, които си бяха дали задната врата за продажбата на своите токени, ги зарязаха. Те закараха 12 милиона долара и не оставиха на собствениците нищо освен токен, който сега се оценява на по-малко от стотинка.
Как да се предпазите от крипто измами
При теглене на килими ликвидността зад токена е взета и това прави токена невъзможен за продажба. Въпреки това, въпреки че цената на токена е достигнала дъното при изпомпване и изхвърляне, известна ликвидност може да остане в пуловете. Въпреки това, за да се предпазите от крипто схеми за изпомпване и изхвърляне или дърпане на килими, трябва да се научите да ги забелязвате.
1. Проверете колебанията на цените
Преди да инвестирате в нова криптовалута, проверете колебанията в цените. Ако повишаването на цените не се дължи на реални новини, винаги е по-безопасно да се смята, че е изпомпване и изхвърляне. Освен това би било най-добре да се придържате към регулирани, централизирани борси като Binance и Coinbase, където инвестирате в съществуващи монети, а не в нови.
2. Избягвайте Hype
Един проект може да бъде потенциален проблем, ако внезапно видите знаменитости и влиятелни хора да го обсъждат. Легитимните крипто проекти обикновено имат специален екип и общност, маркетинг на токена.
3. Ликвидност
Преди да инвестирате в нов проект, проверете пул ликвидност. Ликвидността на токена може да ви каже много за него. Избягвайте криптовалути с ниска ликвидност (около $100 000), тъй като могат лесно да бъдат манипулирани. Например, разработчиците на проекта биха могли да изпомпват няколко хиляди долара в пула и изкуствено да увеличат стойността на токена.
4. Проверете Whale Wallets
Друг лесен начин за разпознаване на измами с дърпане на килими е да проверите разпределението на токените. За всеки токен, в който планирате да инвестирате, проверете колко държат най-добрите портфейли. Те са известни като китови портфейли.
Ако тези портфейли за китове държат до 20% от общите налични жетони, това вероятно е крипто измама или скоро може да се превърне в такава. Това е така, защото тези китови портфейли могат да решат да изхвърлят своите токени и да намалят стойността на актива за секунди.
Можеш проверете балансите на портфейлите с помощта на блокчейн изследователи. Например бихте могли използвайте SolScan, за да проверите портфейли в блокчейна Solana.
Рискът е неизбежен, но измамите не са
В света на криптовалутите инвестирането във всеки токен е свързано с рискове. Има обаче някои рискове, които не си струва да се поемат. Те включват инвестиране в проекти с горните знаци, надявайки се, че те не са дърпане на килими или схеми за „изпомпване и изхвърляне“.
Преди да се присъедините към който и да е крипто проект, направете основна проверка. Уверете се, че проектът има легитимен екип, солидна ликвидност и нормални колебания на цените. Освен това се придържайте към регулираните борси и бъдете внимателни, преди да се задълбочите в какъвто и да е проект.
