Въпреки публичния характер на биткойн, той винаги е бил представян като частен начин за извършване на финансови транзакции без намеса на трета страна. Въпреки това, с нарастващото усъвършенстване на техниките и инструментите на властите за проследяване на плащания в криптовалута, стана ясно че въпреки че транзакциите в блокчейна са свързани само с адреси на портфейли, те могат да бъдат проследени до институции или лица.
Това доведе до нови начини за прикриване на вашите биткойн транзакции, а именно смесване на биткойн транзакции. Но какво е смесване на биткойн транзакции? Как работи? И законно ли е?
Какво представлява смесването на биткойн транзакции?
Смесването на биткойн транзакции основно се състои от смесване на сума от крипто, чийто приоритет и траектория се опитвате да скриете, с огромна сума от други средства. Хората правят това чрез биткойн миксер, известен още като биткойн тумблер.
Централизирано срещу. Децентрализирани миксери
Има два основни начина за смесване на вашия биткойн: централизиран биткойн миксер или децентрализиран биткойн миксер.
Централизираните биткойн миксери всъщност са компании, които желаят да вземат вашите биткойни и да ги обменят за други биткойни срещу такса за обслужване. Тези компании предлагат просто решение за смесване на вашите биткойни.
Те обаче все още представляват предизвикателство за поверителността. Компанията все още ще поддържа запис на това кой кой биткойн е получил и откъде идва. Проблемът е, че компанията може да бъде принудена да публикува такива записи или да ги предаде на трета страна.
Децентрализираните биткойн миксери, от друга страна, използват блокчейн протоколи като CoinJoin, за да скриете произхода на средствата. CoinJoin е основно стратегия за анонимизиране, използвана за добавяне на слой на поверителност към иначе публичен блокчейн.
Протоколът CoinJoin позволява на група потребители да обединят количество биткойн заедно и след това да го преразпределят, така че всеки да получи същото количество биткойн обратно. След процеса никой не може да каже кой какво е получил или откъде е дошло.
Законно ли е смесването на биткойн транзакции?
Възможността да се скрие произходът на средствата превърна биткойн смесителите в разсадник за дейности по пране на пари. Сега дали биткойн миксерите са законни или не зависи от законите, които управляват мястото, където живеете. През февруари 2021 г., след ареста на Роман Стерлингов, предполагаемият създател на Bitcoin Fog, тогава САЩ Това каза заместник-помощникът на главния прокурор Брайън Бенчковски че „стремежът да се скрият виртуални валутни транзакции [чрез миксер] е престъпление“.
„Правилото за пътуване“ на Специалната група за финансови действия в САЩ и Петата директива срещу изпирането на пари в Европейския съюз, сега изискват крипто борсите да съхраняват и споделят информация за инициатора и бенефициента заедно с крипто транзакциите, виртуално завладяващ популярни крипто борси за забрана на "опетнени" монети или монети, които са били смесени.
Case Tornado Case
На 8 август 2022 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) добави Tornado Cash, един от най-големите смесители на криптовалути, към списъка на специално определени граждани и блокирани лица (SDN), като се използва протоколът с отворен код незаконно. Новината разтърси крипто света, тъй като много големи крипто пазари и услуги започнаха да налагат новите правила.
Въпреки че това не беше първият крипто миксер, който беше насочен от правителството на САЩ, разликата е в това, че за разлика от случая с биткойн мъгла, Tornado Cash не се управлява централно. Това е децентрализиран протокол; софтуер с отворен код. The Прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ е съвсем ясен в своята формулировка:
Силата и целостта на санкциите на OFAC произтичат [...] от способността на OFAC да определя и добавя лица към списъка на SDN
Въпросът възниква, когато вземете предвид факта, че софтуерът не е субект или лице, а по-скоро код, както много разработчици посочиха. Но защо фактът, че софтуерът е код, е проблем? Е, както според компютърните науки, така и според лингвистиката, данните са език. И както някои бързо отбелязват, наричайки хода противоконституционен, езикът е инструмент, който използваме, за да говорим, аргументирайки, че следователно кодът, като език, е защитен от Първата поправка на Конституцията на НАС.
Рисков бизнес
Смесването на биткойн транзакции предлага добро ниво на поверителност на иначе частна блокова верига. Тази способност обаче превърна смесителите за биткойн транзакции в разсадници за дейности по пране на пари.
Ако трябва да запазите вашите биткойн транзакции поверителни, биткойн миксерите предлагат добра алтернатива. Въпреки че рискувате да се свържете с престъпна дейност, вашите монети ще бъдат считани за „опетнени“ от много от най-популярните крипто борси.