Експоненциалният растеж на крипто индустрията отстъпи място на съкровище от нови милионери и истории за успех, но нещата не са хубави на този пазар. Киберпрестъпниците забелязаха тенденцията за бързо забогатяване около криптовалутата и се възползваха от това желание. Това отстъпи място на много свързани с крипто киберпрестъпления, включително измамни токени.
И така, какво е измамник и как можете да го забележите?
Какво е измамник?
Токенът за измама е криптовалута, която се пуска с изричната цел за кражба на средства на инвеститорите. Те често се разработват на вече съществуващ блокчейн, като Ethereum, тъй като е по-лесно за киберпрестъпник да направи това, вместо да разработва цял блокчейн.
Токените за измама обикновено се създават като превозно средство през който може да се извърши изтегляне на килим. Тази измама обикновено включва разработчиците, които спират проекта и тръгват по пътя с парите, които инвеститорите влагат в токен, който те предполагат, че е обещал.
Тъй като криптовалутата е силно нерегулирана, за измамниците е лесно да създават и популяризират токен без какъвто и да е вид лиценз или идентификационни данни. В крипто света токенът може да стане изключително успешен за броени дни и да остане много печеливш в дългосрочен план, така че инвеститорите често търсят активи, които е вероятно да се взривят.
Да кажем, че една криптовалута струваше 1 долар, но се подозира, че тази цена ще нарасне експоненциално в близко бъдеще. Инвеститорът ще закупи малко или голямо количество от тези токени и след това може да направи огромна печалба, като продаде жетона обратно на борса, ако стойността му наистина се увеличи. Някои инвеститори също търсят дългосрочни инвестиции и вярват, че крипто ще натрупа стойност с течение на времето.
Това е тази надежда, която киберпрестъпниците грабват чрез символи за измама. В миналото бяха пуснати редица измамни токени, които успяха да измамят инвеститорите и двете ежедневни и професионални, да раздават големи парчета пари, без да осъзнават, че никога няма да го видят отново.
Вземете например OneCoin. Това беше огромна схема на Понци, маскирана като обещаваща крипто инвестиция. Основателят на проекта Ружа Игнатова твърди, че OneCoin може да бъде копаен, продаван, разменен или съхраняван като обикновена криптовалута, но тук имаше ключова разлика, която трябваше да стои като червен флаг инвеститори. OneCoin предложи награди на инвеститори, които въведоха допълнителни инвеститори в проекта. Точно така е а Многостепенна маркетингова схема (MLM) върши работа.
В крайна сметка от инвеститорите бяха откраднати над 4 милиарда долара, след като Игнатова взе целия набран капитал и изчезна напълно. Но нейният брат и съосновател бяха обвинени и осъдени през 2019 г., така че имаше някакъв елемент на справедливост в края на това изпитание.
Как да забележите измамник
И така, ако измамните токени могат да измамят хиляди инвеститори и да откраднат милиони или милиарди долари, има ли начин да ги идентифицирате? За щастие има неща, които можете да направите, за да избегнете инвестирането на парите си в символ за измама.
1. Проучете разработчиците
Много разработчици на измамни токени остават анонимни, защото знаят, че ще извършат сериозно престъпление в близко бъдеще. Разбира се, киберпрестъпникът няма да признае открито кои са, преди да измами хората с пари, тъй като това прави много по-лесно за властите да ги арестуват. Въпреки че някои крипто измами са имали неанонимни основатели, като Ружа Игнатова, която обсъждахме по-рано, е по-често тези хора да се крият зад онлайн идентичност. Дори законните крипто разработчици правят това, като Рьоши на Шиба Ину.
Така че, ако сте видели как нов проект излиза на пазара, но разработчикът или групата разработчици са анонимни в социалните медии и други платформи, бъдете предпазливи. Въпреки че този фактор сам по себе си не може да потвърди къде е незаконна криптовалута, със сигурност е нещо, което трябва да се вземе под внимание.
2. Проверете историята на цените на Crypto
Когато извършват измама, свързана с криптовалута, киберпрестъпниците не искат да чакат повече, отколкото трябва. Ето защо много измамни токени изпитват огромни скокове в стойността си, преди да паднат веднага след това, когато основателите продават огромната си част от акциите обратно на борса.
Трябва да го считате за възможен червен флаг, когато криптовалутата е едновременно нова и е претърпяла огромно покачване на цената за броени часове или дни. Това не означава, че криптовалутата има някакъв вид дългосрочно обещание и може да означава, че това не е нищо повече от измама за изтегляне на помпа и изхвърляне на килими, при които токенът цената скоро ще падне.
3. Помислете за разпределението на токените
Когато киберпрестъпник разработи измамник, те често ще запазят огромна част от тези токени за себе си, за да могат да продадат обратно огромна част от общото предлагане и да направят голяма печалба. Въпреки че законните разработчици на криптовалути често запазват някои токени или монети за себе си, това обикновено не представлява половината или повече от циркулиращите доставки.
Много хора ще пропуснат това предупреждение, тъй като трябва да положите всички усилия, за да проверите разпределението на доставките. Но това може да стане, като разгледате разпределената книга или историята на транзакциите на въпросния токен. Ако идентифицирате някакви китове (или огромни притежатели на криптовалута), а токенът е сравнително нов, това може да означава, че токенът има криминални основи.
4. Проверете Бялата книга
Документите от Бялата книга съдържат стъпките за развитие, целите и бъдещите прогнози на криптовалута. Някои бели книги са невероятно задълбочени и подробни, давайки на потенциалните инвеститори задълбочена представа за намеренията зад даден актив. Въпреки това, киберпрестъпниците могат по същество да заобиколят елемента на бялата книга на своя символ за измама, тъй като или не го смятат за важен, или не искат да губят време за него.
Това предупреждение може много ясно да разкрие символ за измама. Ако проверите бялата книга и тя е невероятно кратка или неясна, или е явно копие на бяла книга на която и да е друга криптовалута, тогава може да търсите незаконно начинание. Законните разработчици на криптовалути ще положат усилия в своята бяла книга, тъй като тя може да убеди хората да инвестират. Но това може да се използва и в полза на киберпрестъпниците. Така че, ако бялата книга съдържа обещания за изключително висока възвръщаемост или нереалистични прогнози за растеж, това също е червен флаг.
5. Екстремен маркетинг
За да наберат капитал за измама, киберпрестъпниците често пускат на пазара своя проект много силно, за да създадат шум възможно най-бързо. Това се прави предимно в социалните медии, особено в Twitter. Преди да инвестирате в токен, проверете акаунтите в социалните медии на неговите разработчици, за да видите дали техните маркетингови тактики включват нереалистични обещания, фантастични твърдения или подозрителна статистика. Всичко това може да са признаци на измама.
Жетоните за измама са широко разпространени, но могат да бъдат забелязани
Сега, когато криптовалутата е сектор с голям растеж, киберпрестъпниците непрекъснато се опитват да подмамят непознати инвеститори да раздадат средствата си. Ето защо е толкова важно да проведете свое собствено проучване около всеки даден токен и да внимавате за подозрителни признаци, които могат да показват, че се извършва измама.
