Тъй като индустрията на криптовалутите нарасна експоненциално през последните няколко години, тя беше инфилтрирана от киберпрестъпници, които искат да се възползват от жертвите на този процъфтяващ пазар. Едно от най-известните крипто престъпления, използвани днес, е тегленето на килим.
Подобни измами са довели до загуба на милиони и милиони долари, но как работят те и как можете да избегнете падането им?
Какво е измама с издърпване на крипто килим?
Тъй като цената на една криптовалута може да се повиши многократно от първоначалната си стойност за броени часове, мнозина опитват подхода за бързо забогатяване, когато инвестират. Голяма част от индустрията за крипто търговия се съсредоточава около купуването на ниска цена и високата продажба, така че не е изненада, че много търговци се стичат към монети или токени, които имат много обещания. Това е надеждата или уязвимостта, от която киберпрестъпниците се възползват, когато извършват измами с теглене на килими.
Измамата с издърпване на крипто килим (чието име се отнася до неочаквано издърпване на килима изпод вас) включва стартиране на токен, привличане на инвестиции и след това изтегляне на щепсела. Може би сте чували за измама с изтегляне на килими преди, тъй като те също са доста често срещани в традиционния финансов свят. Но липсата на регулация около криптовалутата прави измамите с издърпване на килими още по-лесни за извършване, поради което сега те са тревожно много на крипто пазара.
Измамите за изтегляне на крипто килими често включват токени, а не монети. Това е така, защото токените могат да бъдат изградени върху вече съществуващ блокчейн, напр Ethereum или Zilliqa. Тъй като тези популярни блокчейн имат собствена криптовалута, която има стойност, потребителите могат да купуват токени от проект, използвайки местната валута. Нека създадем собствен пример за издърпване на помпа и изхвърляне на килим, за да разберем по-добре защо това е полезно за киберпрестъпниците.
Пример за измама с издърпване на килими Crypro
Да речем, че нов проект на име BonsaiDAO беше стартиран на Интелигентна верига на Binance. Родната монета на Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), може да се използва за закупуване на собствения токен на BonsaiDAO, който ще наречем BONS. Да кажем, че инвеститор е купил 5000 BONS за 1 BNB (което в момента се равнява на около $300).
Тъй като инвеститорът е платил проекта в БНБ, измамникът може бързо да ликвидира тази БНБ в брой или да я изпрати в друг портфейл за по-нататъшно използване. И така, в измама с издърпване на килими, престъпникът взема BNB на стойност 300 долара на инвеститора, заедно с всички други инвестиции, направени под формата на BNB, и тръгва на път.
Но защо някой би инвестирал в нова монета, която не е доказала, че има някаква дългосрочна стойност?
Изпомпване на килима
Маркетингът играе огромна роля в дърпането на килими. Измамниците пазаруват и популяризират своите токени за килими, за да създадат шум около проекта си. Това често се прави чрез социалните медии (особено Twitter), където може да се преструва излъскано и професионално изображение на проекта. Измамниците също често стартират първоначално предлагане на DEX (IDO), за да наберат капитал на децентрализирана борса. Това по същество е просто пускането на определено количество токени на борса, така че да могат да се търгуват.
С нарастването на рекламата се увеличават и инвестициите. Хората виждат акаунтите на проекта в социалните медии, забелязват ръст в търговията с криптовалута или чуват от други инвеститори, че има нова гореща крипто на пазара и решават да направят своя собствена инвестиция с надеждата, че крипто ще спечели значително стойност. След като проектът има достатъчно финансова подкрепа, всичко се срива.
Когато киберпрестъпниците пуснат токен за изтегляне на килим, те запазват голямо количество от доставките за себе си. Помислете отново за примера с BonsaiDAO. Ако 1 000 000 BONS бъдат пуснати в IDO, измамниците решават да запазят 75 процента от BONS за себе си. Защо? Тъй като с нарастването на броя на инвеститорите стойността на BONS се увеличава и измамниците имат повече пари в задния си джоб под формата на BONS.
И така, да кажем, че BONS е достигнал стойност от $20 за токен BONS в рамките на няколко седмици. Ако измамниците са запазили 75 процента от циркулиращите доставки, сега те имат 15 милиона долара в BONS за себе си. В светлината на това силно увеличение на цените, измамниците продават всичките си BONS обратно на децентрализираната борса, като правят огромна печалба при това.
Тъй като 75 процента от общото предлагане вече е продадено обратно, търсенето спада, а също и цената. Това означава, че инвеститорите, които влагат своята вяра и пари в BonsaiDAO, сега остават без нищо.
Ето как често може да се развие измама за изтегляне на килими, но има два други вида изтегляне на килими: кражба на ликвидност и ограничаване на поръчките за продажба.
Какво е кражба на ликвидност?
Издърпванията на килими за кражба на ликвидност също са много често срещани в крипто индустрията. При изтегляне на килим за кражба на ликвидност измамниците изброяват новия си токен и го свързват с добре позната криптовалута, като Ethereum. Криптите могат да бъдат сдвоени по този начин в пулове за ликвидност, популярен инструмент, използван от инвеститорите за печалба. Количеството на всяка криптовалута в тези пулове може да се променя въз основа на стойност, търсене и т.н.
Когато измамник създаде пул, в който техният токен за измама е сдвоен с ценен актив и повече хора инвестират в този пул, техният токен за измама ще нарасне в стойност. За да се изравнят нещата, повече от добре установените токени ще бъдат добавени към пула и някои от измамниците ще бъдат премахнати. След като токенът стане достатъчно ценен и има достатъчно от другите криптовалути в пула, измамниците ще изтеглят всички последните от пула.
Какво включва ограничаването на поръчките за продажба?
Измамниците могат също да проектират кода на своите токени по начин, който позволява само ограничено количество от тях да бъдат продадени на децентрализирана борса. Това означава, че инвеститорите инвестират в монета, без да осъзнават, че няма да могат да я търгуват. Когато измамникът направи достатъчно пари чрез инвестиции, той продава своята част от жетоните обратно на борсата и печели.
Досега в крипто индустрията са се случили много измами с издърпване на килими, като някои са успели да откраднат милиони от инвеститори. Помислете за Squid Game Издърпване на крипто килим, например (измама с ограничаване на поръчките за продажба). Тази крипто се превърна от една част от долара на стойност над 90 долара за няколко дни. Измамниците тук се възползваха от шума около Squid Game, изключително популярното южнокорейско шоу на Netflix. Веднага след като SQUID достигна най-високата си цена, разработчиците се отказаха, като откраднаха над 3,3 милиона долара от инвеститорите.
Но ако толкова много хора са си паднали по тези дърпания килим, наистина ли могат да бъдат избегнати?
Как да открием и избегнем измами с издърпване на килими
Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, когато обмисляте да инвестирате в криптовалута, е нейната възраст. Създаден ли е само преди няколко дни или седмици? Ако е така, определено е риск от полет. Без да виждате дългосрочната стойност на криптовалутата, вие просто не знаете дали създателите й имат незаконни намерения.
Второ, ако цената на криптовалута се е повишила експоненциално малко след пускането му на пазара, това може да е индикатор за измама с издърпване на килим. Измамниците често не искат да чакат месеци или години, за да спечелят, и ще се опитат да увеличат цената на своите токени възможно най-бързо. Така че бъдете нащрек за това.
Трябва също да проверите дали разработчиците на проект са анонимни или не, преди да инвестирате. Измамниците винаги ще останат анонимни по очевидни причини, така че си струва да вземете предвид това, когато проучвате актив. Някои големи, законни проекти обаче имат и анонимни създатели. Дори създателят на биткойн е неизвестен. Но самоличността или произходът на разработчиците може да бъде много показателен.
Разгледайте акаунтите в социалните медии и други източници около разработчика(ите) на токена, за да видите колко добре установени са те.
Трябва също да помислите за разпространението на токен, преди да инвестирате. Не забравяйте, че измамниците с издърпване на килими често запазват голяма част от токена си за изхвърляне. Това може да бъде един от най-ясните признаци за предстоящо издърпване на килим.
Можете също така да разгледате списъци с измамни токени, които можете да намерите чрез просто търсене в браузъра, за да видите дали избраният от вас токен е в черния списък.
Измамите с издърпване на килими са разпространени в крипто индустрията
Измамите за изтегляне на крипто килими могат да причинят огромни финансови опустошения и са оставили трайни следи в крипто индустрията. Тези измами могат да бъдат толкова сложни, че дори опитен търговец може да бъде заблуден, а лекотата, с която могат да бъдат изтеглени, е наистина тревожна. Ето защо е изключително важно да бъдете бдителни и да сте наясно с основните признаци на възможна измама с изтегляне на килим.