Всяка седмица нов индивид или компания става шегата на интернет. Сега неправомерните действия или грешките, допуснати от плодородни хора или фирми, могат да се разпространяват бързо по целия свят онлайн и измамите с криптовалути са нов фаворит в тази област.
През 2018 г. огромна схема на Понци, реализирана в сравнително новата компания BitConnect, излезе наяве и разтърси интернет за седмици, месеци и години напред. И така, какво беше BitConnect и къде всичко се срина?
Подозрителен произход
Цялата идея зад BitConnect изглеждаше необичайна за мнозина от самото начало. BitConnect предостави платформа за кредитиране, където потребителите могат да предоставят стойността на BitConnect монета и след това да получат инвестиционни плащания в замяна.
По същество, като потребител на BitConnect, бихте им изпратили своите биткойни (да, вашите биткойни, ще стигнем до това по-късно) и след това те биха използвали „бот за търговия“, за да направят огромна възвръщаемост на вашата инвестиция. BitConnect обещаваха възвръщаемост до 40% всеки месец, позволявайки на потребителите да реализират огромни печалби.
В допълнение към тази 40% месечна възвръщаемост, BitConnect предлагаше и дневни бонуси от 20% на потребителите. Така че на хартия изглеждаше добра сделка, много добра сделка.
Голям спорен момент още преди разкриването на схемата на Понци беше използването на търговския бот от BitConnect. Това беше необичайно, защото BitConnect се интересуваше от получаването на Bitcoin от потребители, за да генерира тези предполагаеми огромни доходи, а не собствена монета.
И така, тази криптовалута разчиташе на друга криптовалута заедно, за да печели пари. Червено знаме?
Свързани: Какво е майнинг на крипто и опасно ли е?
Друг необичаен елемент на BitConnect беше пълната им липса на бяла книга. Бялата книга по същество е изследователски доклад или ръководство, които могат да се използват в търговската мрежа за съветване или влияние върху вземането на решения на клиентите във връзка с дадена компания.
Нещо повече, BitConnect беше стартиран анонимно! За разлика от други основни криптовалути, всъщност никой не знаеше кой стои зад BitConnect, докато той работеше. Бихте ли се доверили на компания с голяма пачка от вашите пари, ако дори не можете да разберете кой я притежава?
Накратко, всичко това беше много необичайно за крипто ветерани и финансови експерти, които знаеха какво да търсят или какво да избягват.
Възходът на BitConnect
Въпреки че някои бяха невероятно подозрителни към BitConnect, това не попречи на хората да инвестират. Мнозина вярваха, че тази компания може да ги направи милионери с техните огромни обещания за връщане и ежедневни бонуси.
Тъй като BitConnect започна да става все по-популярен, все повече хора започнаха да говорят за това. Ютубъри, влиятелни лица в Instagram и други плодородни хора бяха използвани за популяризиране на тази монета, позволявайки й да изстреля небето онлайн.
Поради този огромен скок на популярността, стойността на Bitconnect нарасна драстично, като цената му след ICO скочи от само 0,17 до 463 долара само за няколко месеца. И с непрекъснато нарастващата си стойност, все повече и повече хора инвестираха.
Влезте в Карлос Матос
Повечето хора знаят за BitConnect от скандалния видеоклип на човек, който крещи „BITCONNEEEECT“ на тълпа. Това е Карлос Матос. Карлос беше един от инвеститорите на BitConnect и излезе на сцената в Тайланд, за да го популяризира сред масите.
За мнозина това видео беше просто прекалено ентусиазиран тип, който издава глупави звуци на сцената. Сега обаче това е огромен урок за тези, които искат да инвестират в крипто.
След разкриването на измамата BitConnect Карлос изчезна за дълго време. Той не само се възстановяваше от опита си, но и натискът в интернет беше значителен. Някои дори вярваха, че Карлос участва в измамата, въпреки че всъщност той беше инвеститор, който наистина вярваше в компанията.
Свързани: Вдъхновени от кучета криптоси, които не са Dogecoin
В скорошно интервю за подкаст Карлос говори за опита си с BitConnect и за парите, които рискува да инвестира в него. Докато Карлос за щастие си върна инвестираното, той вярва, че опитът му го е научил на някои ценни неща и че, изненадващо, не съжалява.
Разбира се, Карлос не беше единственият, когото подлъгаха да инвестира в BitConnect. Той беше един от многото. Общо около 250 милиона долара бяха вложени в BitConnect от неговите инвеститори, преди всичко да се обърка.
Какво е схема на Понци?
Преди да влезем в подробностите за измамата BitConnect, нека да разгледаме бързо същността на схемите на Понци.
Схемата на Понци по своята същност е измама, която включва измама на инвеститорите да мислят, че ще получат голяма възвръщаемост от своите инвестиция, докато измамниците просто използват парите от предишни инвеститори, за да плащат фалшиви доходи на следващия набор от инвеститори.
Тази измама е кръстена на Чарлз Понци, италиански измамник, живял в края на XIX и началото на средата на ХХ век.
Докато повечето схеми на Понци не продължават твърде дълго, някои продължават с години. Бърни Мадоф, един от най-известните участници в схемата на Понци, прекара 17 години, измамвайки хората от огромни суми пари и съсипвайки животи. За щастие BitConnect продължи само една част от това време.
Където BitConnect се срина
BitConnect не продължи дълго, както много други големи криптовалути днес. Компанията е основана през февруари 2016 г. и през януари 2018 г., по-малко от две години след създаването си, Държавният съвет по ценни книжа на Тексас издаде BitConnect за прекратяване и отказ.
Бордът направи това, защото беше убеден, че BitConnect всъщност е схема на Понци. Заедно с това BitConnect не успя да остане прозрачен по отношение на приходите на потребителите, което още повече породи подозрения. След това, само две седмици по-късно, BitConnect затвори официално.
След прекратяването и отказа, всички активи на BitConnect бяха замразени за две седмици. BitConnect обаче технически никога не е съществувал и така никой не е знаел какви активи има всъщност.
Свързани: Биткойн срещу Bitcoin Cash: Решаване на проблема с мащабируемостта на Bitcoin
И да, BitConnect беше абсолютно схема на Понци. В крайна сметка беше разкрито, че Дивиеш Дарджи, предполагаем лидер в региона на Индия, е един от собствениците на BitConnect. Дарджи беше арестуван на международното летище Индира Ганди в Ню Делхи през август 2018 г.
Оттогава Дарджи е арестуван във връзка с друга измама с криптовалута, наречена Regal Coin, подчертавайки, че е дълбоко замесен в измами на хора от милиони.
Докато BitConnect е изчезнал, крипто измамите не са
Докато е забавно да се кискаме над драматичните промоции на Карлос Матос или дори да обръщаме очи на тези, които го правят инвестирайте милиони в очевидни измами, никой от нас не е защитен от крипто измами общ.
От BitConnect са изложени редица други измамни монети, или както някои ги наричат, sh ** - монети, а през цялото време се появяват още.
Ако някога искате да инвестирате в криптовалута, направете проучване! Дори и да е добре позната или реномирана монета, разбирането на рисковете и пазарните тенденции може да ви спести от загуба на много пари. Crypto отвори нов свят за всички нас, но ние просто трябва да бъдем внимателни.
Купуването на биткойн изглежда привлекателно, когато видите нарастващата му стойност. Ето как да откриете крипто измама, преди да се разделите с пари в брой.
Прочетете Напред
- Обяснени технологии
- Биткойн
Кейти е писател на персонала в MUO с опит в писането на съдържание в пътуванията и психичното здраве. Тя като специфичен интерес към Samsung и затова избра да се съсредоточи върху Android на нейната позиция в MUO. В миналото е писала пиеси за IMNOTABARISTA, Tourmeric и Vocal, включително една от нея любими парчета за оставащите положителни и силни през опитни времена, които можете да намерите на връзката по-горе. Извън трудовия си живот Кейти обича да отглежда растения, да готви и да практикува йога.
Абонирайте се за нашия бюлетин
Присъединете се към нашия бюлетин за технически съвети, рецензии, безплатни електронни книги и ексклузивни оферти!
Щракнете тук, за да се абонирате
